山东沃华医药科技股份有限公司公告(系列)

发布时间:2019-06-17 10:36:47 来源:黄金城手机版平台-黄金城官网点击:10

  证券代码:002107 证券简称: 公告编号:2019-017

  山东沃华医药科技股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日召开2018年度股东大会,选举产生了第六届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行,经全体董事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由全体董事推举的董事赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议:

  一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  同意选举赵丙贤先生为公司董事长,任期同第六届董事会。

  二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

  同意选举赵彩霞女士为公司副董事长,任期同第六届董事会。

  三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

  同意公司第六届董事会四个专门委员会委员构成如下:

  战略委员会召集人:董事赵丙贤

  战略委员会委员:董事刘湧洁、董事王桂华

  提名委员会召集人:独立董事吕巍

  提名委员会委员:独立董事彭娟、董事赵彩霞

  薪酬与考核委员会召集人:独立董事李俊德

  薪酬与考核委员会委员:独立董事吕巍、董事赵军

  审计委员会召集人:独立董事彭娟

  审计委员会委员:独立董事李俊德、董事张戈

  四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁及内部审计负责人和证券事务代表的议案》。

  同意聘任李盛廷先生任公司总裁;同意聘任张戈先生任公司内部审计负责人,聘任都培田先生任公司证券事务代表。

  上述人员任期同第六届董事会,简历详见附件。

  都培田先生的联系方式公告如下:

  电话:0536-8553373

  传真:0536-8553373

  邮箱:zhengdai_002107@163.com

  地址:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517号

  五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

  同意聘任王炯先生担任公司副总裁兼财务总监;同意聘任曾英姿女士、张振伟先生担任公司副总裁。

  上述人员任期同第六届董事会,简历详见附件。

  独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  山东沃华医药科技股份有限公司董事会

  二〇一九年二月二十五日

  附件:高级管理人员及其他管理人员简历

  李盛廷,中国国籍,无永久境外居留权,男,1968年10月出生,毕业于山东大学,大学本科。历任潍坊医药集团生产科技处科员、技改科长,潍坊制药总厂副总工程师、潍坊制药厂副厂长,潍坊中药厂副厂长,本公司总裁助理、工厂厂长、副总裁。现任本公司总裁。

  李盛廷先生,未持有公司股份,与本公司及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  王炯,中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年9月出生,高级会计师,中国注册会计师;毕业于天津商业大学,学士学位;中央财经大学在职研究生毕业;中欧国际工商学院CFO班学员。历任三联商社潍坊家电公司财务经理,天德化工控股有限公司财务经理,本公司财务副总监、董事。现任本公司副总裁兼财务总监。

  王炯先生,未持有公司股份,与本公司及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  曾英姿,中国国籍,无永久境外居留权,女,1963年1月出生,毕业于山东中医药大学,大学本科。历任潍坊中药厂技术员、产品研发员、研究所所长、技术开发部主任、技术副厂长,本公司总裁助理、监事。现任本公司副总裁兼研发总监。

  曾英姿女士,未持有公司股份,与本公司及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  张振伟,中国国籍,无永久境外居留权,男,1978年8月出生,毕业于四川大学,硕士学位。历任山西傅山药业销售经理,山东海王药业大区经理,本公司商务经理、大区经理、销售副总监。现任本公司副总裁兼营销总监。

  张振伟先生,持有本公司股份8,000股,与本公司及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  张戈,中国国籍,无永久境外居留权,男,1970年3月出生,毕业于北京理工大学,硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事业部经理,莱州中聚企业发展有限公司总经理,山东沃华医药科技股份有限公司总裁、董事会秘书,山东沃华创业投资有限公司总经理。现任本公司董事。

  张戈先生,持有本公司股份6,286,720股,与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  都培田,男,中国国籍,无永久境外居留权,1985年2月出生,毕业于四川大学,硕士学位。都培田先生已于2015年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任本公司证券事务经理,证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

  都培田先生,未持有公司股份,与本公司及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

  

  证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2019-018

  山东沃华医药科技股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日召开2018年度股东大会,选举产生了第六届监事会。为保证公司监事会会议顺利运行,经全体监事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第六届监事会第一次会议。会议应出席监事5名,实际出席会议监事5名。本次会议由全体监事推举的监事印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议:

  会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》,选举印文军先生担任公司第六届监事会监事长。

  特此公告。

  山东沃华医药科技股份有限公司监事会

  二〇一九年二月二十五日

  

  证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2019-016

  山东沃华医药科技股份有限公司

  2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

  2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情况。

  本次股东大会提案(8)涉及变更2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》;本次股东大会提案(9)涉及变更2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议的召开情况

  1、会议召集人:公司董事会;

  2、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式;

  3、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议:2019年2月25日(星期一)14:00

  (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月25日9:30一11:30,13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月24日15:00至2019年2月25日15:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室;

  5、现场会议主持人:董事长赵丙贤先生;

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (二)会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及委托代理人合计4名,代表有表决权股份193,183,431股,占公司股份总数的53.55%。

  其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权股份193,183,431股,占公司股份总数的53.55%。

  通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共0名,代表有表决权的股份数为0股,占公司股份总数的0%。

  参与投票的中小投资者(是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共1人,代表有表决权的股份238,400股,占公司股份总数的0.07%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。

  二、提案的审议和表决情况

  本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了如下提案:

  1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

  公司2018年度利润分配预案为:以360,756,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.50元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  5、审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  6、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构。

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  8、审议通过了《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》

  表决结果:11,841,954股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  上述议案经出席本次股东大会无关联关系的股东表决通过。

  9、审议通过了《关于暂缓收购辽宁有限公司部分股权暨关联交易的议案》

  表决结果:11,841,954股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  上述议案经出席本次股东大会无关联关系的股东表决通过。

  10、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

  本次股东大会选举赵丙贤先生、赵彩霞女士、刘湧洁先生、王桂华女士、赵军先生、张戈先生担任公司非独立董事,任期三年,自当选之日起算。具体表决情况如下:

  10.01选举第六届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  10.02选举第六届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  10.03选举第六届董事会董事候选人刘湧洁先生为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  10.04选举第六届董事会董事候选人王桂华女士为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  10.05选举第六届董事会董事候选人赵军先生为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  10.06选举第六届董事会董事候选人张戈先生为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  11、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

  本次股东大会选举吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生担任公司独立董事(在召开本次股东大会前,独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议),任期三年,自当选之日起算。具体表决情况如下:

  11.01选举第六届董事会董事候选人吕巍先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  11.02选举第六届董事会董事候选人彭娟女士为公司第六届董事会独立董事

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  11.03选举第六届董事会董事候选人李俊德先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  12、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

  本次股东大会选举印文军先生、刘伯芳先生、董道辉先生担任公司非职工代表监事,任期三年,自当选之日起算。具体表决情况如下:

  12.01选举第六届监事会监事候选人印文军先生为公司第六届监事会非职工代表监事

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  12.02选举第六届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第六届监事会非职工代表监事

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  12.03选举第六届监事会监事候选人董道辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

  表决结果:193,183,431股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数0%。

  其中,中小投资者的表决情况:238,400股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会,独立董事提交了《独立董事2018年度述职报告》,对独立董事在 2018年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告,并对公司发展提出意见和建议。

  四、律师出具的法律意见

  北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、公司2018年度股东大会决议;

  2、北京市星河律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东沃华医药科技股份有限公司

  董事会

  二○一九年二月二十五日